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判斷題

《聯(lián)合國反腐敗公約》是聯(lián)合國為打擊跨國、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國際法律文件，其中有關(guān)反洗錢內(nèi)容占了大量篇幅。

答案：正確

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《聯(lián)合國禁止非法販運**品和精神藥物公約》是國際社會第一個反洗錢國際法規(guī)范。

答案：正確

《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“FIU”指金融情報中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易報告。

答案：正確

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