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判斷題

《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范。

答案：正確

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《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中“FIU”指金融情報(bào)中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易報(bào)告。

答案：正確

金融行動(dòng)特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對(duì)恐怖分子跨國(guó)運(yùn)輸現(xiàn)金問(wèn)題制定的。

答案：正確

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