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判斷題

委托第三方代為履行識(shí)別客戶身份的，金融機(jī)構(gòu)不承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

答案：錯(cuò)誤

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外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符，應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

答案：正確

交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)可提交一份大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤