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判斷題

交易同時符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)可提交一份大額交易報告。

答案：錯誤

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依據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場檢查時，人員不得少于3人，若少于3人，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

答案：錯誤

查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

答案：正確

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