A.嚴(yán)禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
B.謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)
C.“關(guān)注客戶”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
D.嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過20%（不含）的
E.嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支間隔日期超過90天（不含）的

A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護(hù)的開戶客戶法定代表人、開戶經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦開戶資料掃描環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)碼：1423）錄入。（原后置錄入環(huán)節(jié)開戶經(jīng)辦人字段對應(yīng)前置后的被授權(quán)代理人字段）
B.當(dāng)當(dāng)新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》（招銀發(fā)[2019]51號）第八條處理。
C.新增支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）、被授權(quán)開戶人員的身份證信息。系統(tǒng)自動進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并可通過人臉識別功能對經(jīng)辦人身份進(jìn)行輔助核查。
D.網(wǎng)點(diǎn)環(huán)節(jié)確認(rèn)的被授權(quán)代理人、支付聯(lián)系人信息將自動賦值到后置錄入環(huán)節(jié)且不可改。如果后置錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)自動賦值情況與實(shí)際業(yè)務(wù)情況不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并結(jié)合實(shí)際情況處理。