多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任，主要承擔(dān)哪些職責(zé)？（）

A.對(duì)本業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查，落實(shí)本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作存在問題的全面整改
B.組織本業(yè)務(wù)條線開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)
C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查、凍結(jié)等工作
D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作

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多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。

A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
C.全面覆蓋原則
D.效益優(yōu)先原則

單項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行有合理理由懷疑某新開戶但尚未開始使用的對(duì)公賬戶是其他空殼公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，但是該對(duì)公客戶單位人員并不配合農(nóng)業(yè)銀行盡職調(diào)查，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)該采取的最正確措施應(yīng)為（）。

A.由于尚未發(fā)生資金交易，應(yīng)持續(xù)關(guān)注該客戶，若將來發(fā)生異常交易，及時(shí)提交可疑報(bào)告
B.待客戶發(fā)生交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生交易預(yù)警，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查并及時(shí)處理預(yù)警，并上報(bào)可疑報(bào)告
C.應(yīng)通過手工建立可疑交易預(yù)警的方式及時(shí)提交可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)要求客戶盡快補(bǔ)充、更正實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人身份信息，無須提交可疑報(bào)告

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業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門承擔(dān)反洗錢工作的直接責(zé)任，主要承擔(dān)哪些職責(zé)？（）

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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。

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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢工作基本原則，包括（）、獨(dú)立性原則、保密性原則、有效性原則。