A.對(duì)本業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況開展盡職監(jiān)督檢查,落實(shí)本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作存在問題的全面整改B.組織本業(yè)務(wù)條線開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)C.配合反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查、協(xié)查、凍結(jié)等工作D.配合反洗錢主管部門開展其他反洗錢工作
A.依法合規(guī)原則B.風(fēng)險(xiǎn)為本原則C.全面覆蓋原則D.效益優(yōu)先原則
A.由于尚未發(fā)生資金交易,應(yīng)持續(xù)關(guān)注該客戶,若將來發(fā)生異常交易,及時(shí)提交可疑報(bào)告B.待客戶發(fā)生交易時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生交易預(yù)警,農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查并及時(shí)處理預(yù)警,并上報(bào)可疑報(bào)告C.應(yīng)通過手工建立可疑交易預(yù)警的方式及時(shí)提交可疑交易報(bào)告D.應(yīng)要求客戶盡快補(bǔ)充、更正實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人身份信息,無須提交可疑報(bào)告