單項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行有合理理由懷疑某新開戶但尚未開始使用的對(duì)公賬戶是其他空殼公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，但是該對(duì)公客戶單位人員并不配合農(nóng)業(yè)銀行盡職調(diào)查，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)該采取的最正確措施應(yīng)為（）。

A.由于尚未發(fā)生資金交易，應(yīng)持續(xù)關(guān)注該客戶，若將來發(fā)生異常交易，及時(shí)提交可疑報(bào)告
B.待客戶發(fā)生交易時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生交易預(yù)警，農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查并及時(shí)處理預(yù)警，并上報(bào)可疑報(bào)告
C.應(yīng)通過手工建立可疑交易預(yù)警的方式及時(shí)提交可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)要求客戶盡快補(bǔ)充、更正實(shí)際控制客戶的自然人、交易實(shí)際受益人身份信息，無須提交可疑報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

某個(gè)人客戶賬戶交易觸發(fā)疑似大額現(xiàn)金可疑交易監(jiān)測(cè)模型。某分行反洗錢中心處理員分析預(yù)警交易明細(xì)后排除該筆預(yù)警?？蛻裟挲g74歲，聯(lián)系電話無法接通，無法得知客戶職業(yè)背景，本次預(yù)警交易特征與歷史交易特征相一致，交易對(duì)手、金額、渠道、用途與歷史交易相符。綜合分析該筆預(yù)警，下面說法錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)警交易特征與客戶歷史交易特征一致，可以直接排除。
B.地處偏遠(yuǎn)，移動(dòng)支付等不發(fā)達(dá)，交易多以現(xiàn)金為主，故可能多為支取現(xiàn)金，符合當(dāng)?shù)貙?shí)際。
C.應(yīng)調(diào)閱開戶及ATM取款監(jiān)控影像，確認(rèn)賬戶是否本人使用。
D.客戶基本信息不完整。

單項(xiàng)選擇題

某客戶來農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開立對(duì)公結(jié)算賬戶，網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理在對(duì)客戶進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶存疑，其可能為空殼公司，請(qǐng)問客戶經(jīng)理識(shí)別其為空殼公司的識(shí)別點(diǎn)不包括（）。

A.該企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名稱用詞生僻或怪異
B.該企業(yè)的注冊(cè)地址為某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某大廈的招商引資點(diǎn)，在百度地圖上無法查到該地址
C.該企業(yè)注冊(cè)的經(jīng)營范圍多且廣，難以準(zhǔn)確辨別主營業(yè)務(wù)
D.該企業(yè)法定代表人為身份證為異地

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