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填空題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支向中國反洗錢監(jiān)測分析中心進(jìn)行報(bào)告。

答案： 5；1

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中國人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立（）制度。

答案：客戶身份識別