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填空題

中國(guó)人民銀行設(shè)立（），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。

答案：中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“了解你的客戶”原則建立（）制度。

答案：客戶身份識(shí)別

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱的反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、（）、（）、（）、（）等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

答案：毒品犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；金融詐騙犯罪

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