多項選擇題

以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。

A.系統(tǒng)識別的大額交易在交易發(fā)生之日起的3個工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動提交大額交易報告。
B.系統(tǒng)識別的大額交易在交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)，由反洗錢系統(tǒng)自動提交大額交易報告
C.人工識別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的3個工作日內(nèi)，由營業(yè)機(jī)構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動提交大額交易報告
D.人工識別的大額交易應(yīng)在交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)，由營業(yè)機(jī)構(gòu)手工建立大額交易預(yù)警并由系統(tǒng)自動提交大額交易報告

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多項選擇題

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行制裁合規(guī)要求，客戶準(zhǔn)入前，要對下列哪幾個要素實施名單篩查？（）

A.客戶的法定名稱、注冊地國別、英文名稱（如有）
B.25%以上控股股東（如有）名稱、注冊地國別
C.受益所有人（如有）姓名、身份證明文件號碼、國籍
D.董事會及高管層姓名、國籍（如有）和身份證明文件號碼（如有）

多項選擇題

若客戶名稱或某項交易特征符合美國制裁名單或其規(guī)定的限制措施，處理該交易或繼續(xù)與該客戶保持關(guān)系將違反政策規(guī)定的，根據(jù)政策及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)充分審核及認(rèn)定后，應(yīng)（）。

A.拒絕交易
B.繼續(xù)交易
C.凍結(jié)交易資金
D.關(guān)閉賬戶

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以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行制裁合規(guī)要求，客戶準(zhǔn)入前，要對下列哪幾個要素實施名單篩查？（）

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以下關(guān)于大額交易報告時限的表述，正確的是：（）。

根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行制裁合規(guī)要求，客戶準(zhǔn)入前，要對下列哪幾個要素實施名單篩查？（）