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判斷題

為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個(gè)人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進(jìn)行客戶身份識(shí)別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接LN進(jìn)行篩查，境外個(gè)人不用進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查

答案：錯(cuò)誤

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為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個(gè)人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進(jìn)行客戶身份識(shí)別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接LN進(jìn)行篩查，境外個(gè)人同時(shí)要進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查

答案：正確

為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級(jí)1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級(jí)2類（高風(fēng)險(xiǎn)類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級(jí)2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：錯(cuò)誤

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