97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<source id="mfwlu"></source>

<dd id="mfwlu"></dd>

<dl id="mfwlu"></dl>

<pre id="mfwlu"><acronym id="mfwlu"></acronym></pre>

<pre id="mfwlu"><strong id="mfwlu"></strong></pre>

判斷題

為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須進行客戶身份識別盡職調(diào)查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查，境外個人同時要進行加強型盡職調(diào)查

答案：正確

你可能感興趣的試題

為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：錯誤

為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（外交官除外）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案：正確

<em id="jj4ml"></em>

<pre id="jj4ml"><acronym id="jj4ml"></acronym></pre><pre id="jj4ml"><strong id="jj4ml"></strong></pre><pre id="jj4ml"><strong id="jj4ml"></strong></pre>

<dd id="jj4ml"><acronym id="jj4ml"></acronym></dd>