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判斷題

為加強反洗錢以及內(nèi)控風險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務；CCS等級2類（高風險類）客戶須進行加強型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務（外交官除外）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

答案： 正確
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