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多項選擇題

外國政要是指外國現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，包括以下幾種人：（）

A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或軍事高級官員
E.大型企業(yè)高管

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多項選擇題

實際受益人包括：（）

A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進行交易的人
D.對法人或法律實體行使最終有效控制權的人。

多項選擇題

企業(yè)持新版營業(yè)執(zhí)照辦理業(yè)務的，還包括：（）

A.一照一碼
B.一照一號
C.一照兩號
D.一照三號