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多項(xiàng)選擇題

實(shí)際受益人包括：（）

A.最終擁有或控制客戶的自然人
B.公司股東
C.代表其進(jìn)行交易的人
D.對(duì)法人或法律實(shí)體行使最終有效控制權(quán)的人。

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多項(xiàng)選擇題

企業(yè)持新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理業(yè)務(wù)的，還包括：（）

A.一照一碼
B.一照一號(hào)
C.一照兩號(hào)
D.一照三號(hào)

多項(xiàng)選擇題

單位客戶的身份證件或身份證明文件包含：（）

A.組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.稅務(wù)登記證
C.租賃合同
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照

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