多項選擇題

部分特殊案件應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇，包括（）。

A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)，針對銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關(guān)立案偵查或按規(guī)定應移送公安、司法機關(guān)立案查處
D、外部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機關(guān)立案

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多項選擇題

各銀行業(yè)金融機構(gòu)原則上只對（）按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》開展案件調(diào)查、審結(jié)及后續(xù)處置工作。

A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。

多項選擇題

單純商業(yè)賄賂類案件不納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇，但若案件中除商業(yè)賄賂行為外，存在（）等符合銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為，應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇。

A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職

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部分特殊案件應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇，包括（）。

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各銀行業(yè)金融機構(gòu)原則上只對（）按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》開展案件調(diào)查、審結(jié)及后續(xù)處置工作。

單純商業(yè)賄賂類案件不納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇，但若案件中除商業(yè)賄賂行為外，存在（）等符合銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為，應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇。

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各銀行業(yè)金融機構(gòu)原則上只對（）按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》開展案件調(diào)查、審結(jié)及后續(xù)處置工作。

單純商業(yè)賄賂類案件不納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇，但若案件中除商業(yè)賄賂行為外，存在（）等符合銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義的行為，應納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇。