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單項選擇題

假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個人賬戶，需經(jīng)（）審核批準后，方能為其開立賬戶。

A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會計主管

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單項選擇題

各營業(yè)機構(gòu)在執(zhí)行客戶身份識別制度時，應該勤免盡責，遵循（）的原則，針對不同的客戶，采取相應的措施。

A、公開、公正、公平
B、了解你的客戶
C、安全性、保密性
D、實事求是

單項選擇題

上海銀行要求對上報過重點可疑交易的客戶進行上門對賬，該措施符合“重新識別客戶”可采取措施中的（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實

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