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單項(xiàng)選擇題

上海銀行要求對上報(bào)過重點(diǎn)可疑交易的客戶進(jìn)行上門對賬，該措施符合“重新識別客戶”可采取措施中的（）。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)

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單項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，對于高風(fēng)險(xiǎn)客戶的基本信息，應(yīng)該至少每（）審核一次。

A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月

單項(xiàng)選擇題

上海銀行反洗錢工作牽頭管理部門是（）。

A、合規(guī)部
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部
C、會計(jì)結(jié)算部
D、審計(jì)部

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