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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的基本信息，應(yīng)該至少每（）審核一次。

A、1年
B、半年
C、3個(gè)月
D、1個(gè)月

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單項(xiàng)選擇題

上海銀行反洗錢(qián)工作牽頭管理部門(mén)是（）。

A、合規(guī)部
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部
C、會(huì)計(jì)結(jié)算部
D、審計(jì)部

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員不得少于（）人。

A、2
B、3
C、4
D、5

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