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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，客戶的交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A、5年
B、10年
C、15年
D、3年

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)該進(jìn)行（）。

A、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
B、大額交易報(bào)告
C、可疑交易報(bào)告
D、客戶身份識(shí)別

單項(xiàng)選擇題

柜員在受理業(yè)務(wù)過程中除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份但不包括以下（）。

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實(shí)