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單項選擇題

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系時，首先應該進行（）。

A、客戶風險等級劃分
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、客戶身份識別

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單項選擇題

柜員在受理業(yè)務過程中除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外還可以采取措施，識別或者重新識別客戶身份但不包括以下（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實

單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)接收境外匯入款時，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的應該作如下（）處理。

A、先向境外金融機構(gòu)要求補充信息，再入賬。
B、可先行入賬，再向境外金融機構(gòu)要求補充信息。
C、不得入賬，直接原路退回。
D、先掛賬，待查實后再入賬。

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