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各分行應(yīng)加強(qiáng)對持卡人身份的識別和盡職調(diào)查工作,確保申請人開戶資料真實、完整、合規(guī)。
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判斷題
對于通過自助發(fā)卡機(jī)辦卡的客戶,相貌難以核對或存在其他異常情況的,應(yīng)先為客戶辦卡,后續(xù)通過其他渠道核實。
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判斷題
同一持卡人無合理理由大量開戶或申領(lǐng)銀行卡的,應(yīng)詳細(xì)了解持卡人辦卡背景和理由,必要時可拒絕其開戶和申領(lǐng)銀行卡。
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