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判斷題

同一持卡人無合理理由大量開戶或申領(lǐng)銀行卡的，應(yīng)詳細(xì)了解持卡人辦卡背景和理由，必要時(shí)可拒絕其開戶和申領(lǐng)銀行卡。

答案：正確

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各分行收單部門對(duì)新開立商戶、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等關(guān)注類商戶應(yīng)有針對(duì)性地做好回訪和監(jiān)控工作。

答案：正確

避稅型離岸金融中心不屬于聯(lián)合國(guó)制裁名單，不存在地域風(fēng)險(xiǎn)。

答案：錯(cuò)誤