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金融機構(gòu)按季度將配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況,匯總統(tǒng)計并向()報告。
答案:
中國人民銀行
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對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶,至少每()年進行一次審核。
答案:
半
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信托公司在設(shè)立信托時,應(yīng)當核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件,了解信托財產(chǎn)的來源,登記委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的()或影印件。
答案:
復(fù)印件
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