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填空題

對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）年進(jìn)行一次審核。

答案：半

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信托公司在設(shè)立信托時，應(yīng)當(dāng)核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產(chǎn)的來源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的（）或影印件。

答案：復(fù)印件

以風(fēng)險為基礎(chǔ)的分析是“（）”制度的重要組成部分。

答案：客戶身份識別

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