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對跨省(自治區(qū)、直轄市)的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動,都需要中國人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。
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判斷題
中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)對可疑交易活動進(jìn)行初步審查,認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的,應(yīng)填寫反洗錢調(diào)查審批表,報(bào)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準(zhǔn)。
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判斷題
中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時(shí),應(yīng)當(dāng)?shù)怯?,作為反洗錢調(diào)查的原始材料,妥善保管、存檔備查。
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