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中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)?shù)怯?,作為反洗錢調(diào)查的原始材料,妥善保管、存檔備查。
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調(diào)查審批是反洗錢調(diào)查的非必經(jīng)程序。
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《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》規(guī)定的程序都是反洗錢調(diào)查中的必經(jīng)程序。
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