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判斷題

所有國家和地區(qū)的法律規(guī)定只有上游犯罪主體以外的主體才能構(gòu)成洗錢犯罪主體。

答案：錯誤

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1988年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》，這是國際社會通過金融系統(tǒng)遏制洗錢的重要文件，該聲明提出了金融機構(gòu)反洗錢的四條基本要求：識別客戶身份、報告可疑交易、加強與執(zhí)法機關(guān)合作和建立內(nèi)控制度的規(guī)定。

答案：錯誤

根據(jù)《中國人民銀行法》第32條的規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人“執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為”進行檢查監(jiān)督。

答案：正確