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根據(jù)《中國人民銀行法》第32條的規(guī)定,中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人“執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督。
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最早受到關(guān)注的洗錢活動是受賄犯罪收益。
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當(dāng)有關(guān)資金還沒有被實際用于實施恐怖活動時,不影響資助恐怖活動事實的成立和犯罪性。
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