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單項選擇題

凍結(jié)是針對（）而言的。

A.密碼
B.憑證
C.賬戶

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單項選擇題

當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構(gòu)應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告

單項選擇題

金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標準，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應報告（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告

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