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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)報(bào)告（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告

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單項(xiàng)選擇題

大額業(yè)務(wù)需要提供實(shí)名制證件，（）以上的大額取款需要進(jìn)行大額核實(shí)工作，以保證賬戶人的資金安全

A.10萬
B.50萬
C.100萬

單項(xiàng)選擇題

為了避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，500-8（補(bǔ)打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則

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