單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于信用社定義的重大金融服務(wù)突發(fā)事件（Ⅱ級(jí)）？（）

A.因不可抗力因素，造成20％以上網(wǎng)點(diǎn)未能正常營業(yè)的事件
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)未能滿足客戶需求，并造成重大社會(huì)影響的事件
C.因流動(dòng)性不足造成營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擠兌的事件
D.系統(tǒng)脫機(jī)半小時(shí)以上2小時(shí)以下，造成20%以上營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)出現(xiàn)中斷的事件

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多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中內(nèi)外賬務(wù)不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務(wù)系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、轄內(nèi)往來賬務(wù)不符或未達(dá)賬超過1天以上
D.柜員錢箱或網(wǎng)點(diǎn)庫款短缺
E.客戶所持憑證虛假

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程認(rèn)真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.銀行匯票兌付業(yè)務(wù)
C.銀行本票解付業(yè)務(wù)
D.支票受理業(yè)務(wù)
E.國債兌付、儲(chǔ)蓄存單（折）取款業(yè)務(wù)

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以下哪一項(xiàng)不屬于信用社定義的重大金融服務(wù)突發(fā)事件（Ⅱ級(jí)）？（）

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中內(nèi)外賬務(wù)不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

網(wǎng)點(diǎn)辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程認(rèn)真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

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網(wǎng)點(diǎn)辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程認(rèn)真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證詐騙銀行資金？（）