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多項選擇題

內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構成案件的可疑現(xiàn)象，其中內(nèi)外賬務不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、轄內(nèi)往來賬務不符或未達賬超過1天以上
D.柜員錢箱或網(wǎng)點庫款短缺
E.客戶所持憑證虛假

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多項選擇題

網(wǎng)點辦理以下哪些業(yè)務要嚴格按照業(yè)務操作流程認真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變造票據(jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務
B.銀行匯票兌付業(yè)務
C.銀行本票解付業(yè)務
D.支票受理業(yè)務
E.國債兌付、儲蓄存單（折）取款業(yè)務

多項選擇題

點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應予關注？（）

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評議較差的
D.異常請假或請假逾期不歸的
E.工作異常，越權辦理業(yè)務的