你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢核查及登記，下列說法正確的是（）。

A.各級行管理機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助國家有關(guān)部門，對有關(guān)資金交易賬戶進(jìn)行核查
B.反洗錢工作主管部門于核查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，在AMLS“核查管理登記”中進(jìn)行登記。
C.涉及國家秘密的核查，另行登記。
D.涉及國家秘密的核查，因保密需要，不進(jìn)行登記。

多項(xiàng)選擇題

反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點(diǎn)報(bào)告員可由（）兼任。

A.運(yùn)營主管
B.大堂經(jīng)理
C.指定柜員
D.信貸客戶經(jīng)理

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下列（）可根據(jù)需要，定期下載打印有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表，并按要求向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報(bào)告。

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關(guān)于反洗錢核查及登記，下列說法正確的是（）。

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反洗錢信息管理系統(tǒng)（AMLS）網(wǎng)點(diǎn)報(bào)告員可由（）兼任。