A.各級(jí)行管理機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助國家有關(guān)部門,對有關(guān)資金交易賬戶進(jìn)行核查 B.反洗錢工作主管部門于核查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi),在AMLS“核查管理登記”中進(jìn)行登記。 C.涉及國家秘密的核查,另行登記。 D.涉及國家秘密的核查,因保密需要,不進(jìn)行登記。
A.運(yùn)營主管 B.大堂經(jīng)理 C.指定柜員 D.信貸客戶經(jīng)理
A.反洗錢黑名單 B.反洗錢數(shù)據(jù)補(bǔ)錄清單 C.AMLS用戶組維護(hù)申請表 D.AMLS系統(tǒng)用戶維護(hù)申請表