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多項選擇題

在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度

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單項選擇題

（）是預(yù)防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由誰承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任？（）

A.第三方
B.金融機(jī)構(gòu)
C.客戶
D.以上都應(yīng)履行

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