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單項(xiàng)選擇題

（）是預(yù)防洗錢活動(dòng)的。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《中華人民共和國(guó)刑法》
D.《中華人民共和國(guó)憲法》

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由誰(shuí)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任？（）

A.第三方
B.金融機(jī)構(gòu)
C.客戶
D.以上都應(yīng)履行

單項(xiàng)選擇題

小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過(guò)（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

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