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判斷題

反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行總行或者其省一級分支機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

答案：正確

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金融機構(gòu)在向中國反洗錢監(jiān)測中心報告客戶的可疑交易報告時，有告知客戶的義務(wù)。

答案：錯誤

任何金融機構(gòu)都必須按照反洗錢法律規(guī)定建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

答案：正確