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判斷題

金融機(jī)構(gòu)在向中國反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告客戶的可疑交易報(bào)告時(shí)，有告知客戶的義務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

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任何金融機(jī)構(gòu)都必須按照反洗錢法律規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保本機(jī)構(gòu)所有高管人員均具備較強(qiáng)的反洗錢履職能力，為其反洗錢履職提供各類資源保障。

答案：錯(cuò)誤

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