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問答題

【簡答題】客戶身份識別制度中“受益人”的定義？

答案：客戶身份識別制度中“受益人”是指最終擁有或控制客戶的自然人，以及代表其進行交易的人。此外，還包括...

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【簡答題】身份證件或其他身份證明文件的定義？主要有哪些？

答案：身份證件或其他身份證明文件是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實有效證件或文件。包括居民身份證或者臨時居民...

【簡答題】什么是客戶身份資料和交易信息保存制度？

答案：

它是指要求反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存一定期限的制度。