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【簡(jiǎn)答題】身份證件或其他身份證明文件的定義?主要有哪些?
答案:
身份證件或其他身份證明文件是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實(shí)有效證件或文件。包括居民身份證或者臨時(shí)居民...
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【簡(jiǎn)答題】什么是《反洗錢(qián)法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容?
答案:
對(duì)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重違反《反洗錢(qián)法》規(guī)定的行為,中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)除對(duì)該金融機(jī)構(gòu)本身進(jìn)行處罰外,還應(yīng)對(duì)金...
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