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問答題
【簡答題】我國制定《反洗錢法》的意義是什么？
答案：
我國制定《反洗錢法》的意義重大，一是有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經(jīng)濟...
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問答題
【簡答題】某金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關規(guī)定，人民銀行應對此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構對該金融機構處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員...
問答題
【簡答題】某金融機構工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢調查的信息泄露給當事人，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關規(guī)定，人民銀行應對此如何作出處罰？
答案：
由人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，對金融機構處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接...
