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問答題

【簡答題】某金融機(jī)構(gòu)工作人員違反保密規(guī)定，將反洗錢調(diào)查的信息泄露給當(dāng)事人，請問，根據(jù)《反洗錢法》有關(guān)規(guī)定，人民銀行應(yīng)對此如何作出處罰？

答案：由人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接...

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【簡答題】《反洗錢法》的內(nèi)容包括什么章節(jié)？

答案：

包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任、附則7個章節(jié)。

【簡答題】《反洗錢法》對金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？

答案：一是在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料；
二是客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、...

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