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問答題
【簡答題】《反洗錢法》的內容包括什么章節(jié)？
答案：
包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則7個章節(jié)。
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》對金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度有什么規(guī)定？
答案：
一是在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料；
二是客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、...
二是客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、...
問答題
【簡答題】金融機構反洗錢內控制度的核心內容是什么？
答案：
一般包括：客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存內部操作規(guī)程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工...
