你可能感興趣的試題

單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》于（）經第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日

單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

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中國反洗錢監(jiān)測中心不具備下列哪項基本功能？（）

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《中華人民共和國反洗錢法》于（）經第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

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《中華人民共和國反洗錢法》于（）經第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。