單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

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單項選擇題

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，屬于金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易。

A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元

單項選擇題

按照大額交易報告標準的規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時上報。

A.100萬；20萬
B.50萬；20萬
C.200萬；20萬
D.100萬；10萬

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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

你可能感興趣的試題

按照大額交易報告標準的規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時上報。

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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“頻繁”系指（）。

按照大額交易報告標準的規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時上報。