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問答題
【簡答題】2003年1月3日中國人民銀行頒布了哪些反洗錢領(lǐng)域的重要規(guī)章？
答案：
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（簡稱&...
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問答題
【簡答題】我國2003年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？
答案：
（1）毒品犯罪；（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動(dòng)犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩...
問答題
【簡答題】“FATF”是哪個(gè)專業(yè)反洗錢國際組織的英文縮寫？
答案：
“FATF”是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫。該組織是根據(jù)1989年7月七國首腦巴黎峰會(huì)共同發(fā)表的...
