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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)2003年修訂的《刑法》將哪幾類犯罪定為洗錢罪的上游犯罪？
答案：
（1）毒品犯罪；（2）黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；（3）恐怖活動(dòng)犯罪；（4）走私犯罪；（5）貪污賄賂犯罪；（6）破壞金融管理秩...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】“FATF”是哪個(gè)專業(yè)反洗錢國(guó)際組織的英文縮寫(xiě)？
答案：
“FATF”是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫(xiě)。該組織是根據(jù)1989年7月七國(guó)首腦巴黎峰會(huì)共同發(fā)表的...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？
答案：
通過(guò)金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融機(jī)構(gòu)為媒介，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存、支付犯罪活動(dòng)資金，以隱瞞或...
