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問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中對建立業(yè)務(wù)關(guān)系和提供限額以上一次性金融服務(wù)的客戶身份識別有什么要求？
答案：
政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在以開立賬戶等方式與客...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)反洗錢工作還主要包括哪兩個(gè)方面的含義？
答案：
一是金融機(jī)構(gòu)必須配備必要的管理人員和技術(shù)人員，給予必要的財(cái)務(wù)保障和技術(shù)支持；二是反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定的內(nèi)設(shè)部門應(yīng)具有一...
問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》有關(guān)監(jiān)督、檢查的規(guī)定是什么？
答案：
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
