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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》有關(guān)監(jiān)督、檢查的規(guī)定是什么？
答案：
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
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問(wèn)答題
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答案：
（1）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。（2）回訪客戶。（3）實(shí)地查訪。（4）向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)。（...
